“聚币”遭质疑只进不出，用户被强制回滚、禁提

在交易所挣了钱不让提币、显示“异常交易”，你可能认为只是交易所在耍流氓。

而真相或许是：你在交易所买到的币不是真的币，是交易所自己生成的假币。被用户高买低卖是亏本的，交易所亏了不认。

所以，用户才被扣上“异常交易”的帽子，交易数据甚至被强制回滚。

用户正常现货交易，却被冻结账户

本周五（2020年1月22日），聚币交易所用户刘晴（化名）联系锐思财经记者说，他的提现状态一直显示：申请拒绝。几次询问网页客服无果后，只好自己去找微信群里的聚币客服。

聚币客服回复刘晴，他的操作“触发风控”，“现在需要回滚一下交易”，“异常时间段的都需要回滚”，“现在我得到的处理方案就是这样的，您考虑一下吧亲”。

必须回滚交易，才可以提现。用户做了什么不可饶恕的操作要被冻结账户？1月21日究竟发生了什么？

1月21日16点左右，数字货币SAND开始突然上涨。下图是SAND分别在5家不同交易所的K线，上涨几乎是同步的，但是币价最高点略有不同。

火币最高点0.23usdt，聚币最高点大约0.16usdt，差价巨大。

刘晴发现“机会”来了，要是平时他肯定在聚币低位接一些SAND币，搬去火币卖掉，赚取差价。这种套利行为，行业术语为“搬砖”。 那天，他一股脑把聚币所有SAND的卖单都接手，卖单什么价格他就买什么价格，买入成交价从0.059usdt~0.063usdt不等。 但是令他着急的是，整个交易过了4分多钟才缓慢成交。 这么慢的成交速度，搬砖肯定是来不及了。交易所之间的巨大差价，融易新媒体，让刘晴兴奋之余也忐忑不已，“我以为火币的SAND跟聚币的不一样，火币涨那么高，聚币的都不会涨。” 大约1分钟，聚币的SAND也涨起来了，于是他决定立刻在聚币将SAND出售，卖出成交价在0.141~0.151usdt。低买高卖，看似一波完美的短线操作！获利11665usdt。

随后，刘晴决定将刚获利的usdt全部提走，“我过了一个钟才提币，提现了3次都提不出去。后面才看到申请拒绝原因是：风控拒绝。” “我开始找网页客服，他们一直推托说等风控部门回答。我只好找微信里的聚币客服，客服说要回滚交易。他们看我几分钟之内赚了11665个usdt，就说我交易异常。” “她说我的交易都不作数，交易手续费也得扣掉。我气得要曝光他们！她才打语音说可以帮我争取5000个糖果补偿。”

“冻结我10几万，再补偿5000块钱的糖果安慰我。”刘晴很气愤，向锐思记者诉说：“也许我把这些曝光出来，对聚币交易所来说一点损失都没有，但是我希望不要有更多人踏进他们的坑。”

刘晴还说，搬砖群里其他小伙伴在抹茶、币安跟他一样进行SAND币的低买高卖操作，没有出现问题。